Эдуард Апсит оказался в центре публикаций «Белорусского расследовательского центра». Коллаж «Нашай Нівы»
Контракт с Брестским вагонным участком
Белорусский расследовательский центр говорит, что не обвинял компанию «Чистый мир плюс» в хищении пяти миллионов долларов на тендере по обслуживанию Брестского локомотивного депо. И объяснять дальше по этому кейсу:
«Чистый мир плюс» заключил договор с Брестским вагонным участком 30 сентября 2015 года. Почти через три недели, 20 октября 2015 года, было заключено дополнительное соглашение, согласно которому стоимость договора существенно увеличилась. На это обратил внимание бывший мастер Брестского вагонного участка Александр Клочков. Его комментарий приводится в материале «Народного репортера». По словам Клочкова, расценки на некоторые услуги по договору были завышены в тысячу раз. Клочков пожаловался на действия руководителя Брестского вагонного участка в государственные органы. В феврале 2016 года контрольно-ревизионный отдел брестского отделения Белорусской железной дороги провел проверку. Она обнаружила, что компании «Чистый мир плюс» согласно акту приемки-сдачи выполненной работы от 31 января 2016 года необоснованно выплатили 9 363 500 рублей.
Брестская транспортная прокуратура также провела проверку после обращения Клочкова и направила ему ответ. Это письмо приводится в том же материале «Народного репортера». Там сказано, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, но руководителю Брестского вагонного участка вынесли предупреждение и объявили замечание за «совершение правонарушения, создающего условия для коррупции». Ответ прокуратуры датируется июлем 2016 года. Через несколько месяцев, 31 октября 2016 года, об этой истории написало издание bg.media. «За работы, выполненные по завышенному тарифу в ноябре 2015 года, вагонным участком было выплачено около 11 млн рублей, тогда как, согласно первоначальным условиям договора, их стоимость составляла чуть более 1,6 млн», — говорится в статье. Разница как раз составляет те самые 9,4 млн рублей.
Источник: Youtube-канал «Народный репортер» / ответ Брестской транспортной прокуратуры
Поскольку ответ прокуратуры и статья вышли уже после проведения деноминации (от 1 июля 2016 года), мы исходили из того, что суммы там указаны с учетом деноминации. Если перевести 9,4 млн рублей в доллары по тогдашнему курсу, получится около 5 млн долларов. Это сумма, на которую завышен первоначальный договор.
Мы не исключаем, что могли ошибиться в подсчетах, и суммы указаны в неденоминированных рублях. Но это не отменяет факт, что расценки на услуги были завышены. И по этим завышенным расценкам «Чистый мир плюс» успел выполнить некоторый объем работ, пока не начались проверки».
Тендеры президентского медцентра
БРЦ считает, что имитация конкуренции на некоторых тендерах с участием компаний Апсита была, и приводит один из таких тендеров.
«28 сентября 2016 года «Республиканский клинический медицинский центр» при Управлении делами президента (президентский медцентр) объявил тендер на работы по комплексному обслуживанию помещений на следующий год. Документацию по этому тендеру можно посмотреть здесь. Да, мы не указали в расследовании, что на конкурс подались несколько участников, но не все они дошли на торгов 8 декабря 2016 года.
Первоначальная стоимость электронного аукциона — 715 936,65 рублей. В протоколе торгов три участника: «БЕЛЭЗ», «Чистый мир плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом»». «БЕЛЭЗ» входит в структуру управления делами Лукашенко, как, кстати, и медцентр, который объявил тендер. «Чистый мир плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом» подконтрольны семье Апсит. Из протокола проведения торгов следует, что ставка «БЕЛЭЗ» составляет 622 434,38 рублей с 15% преференцией, ставка «Управляющей компании «Фасиликом»» — 620 787,72 рублей, ставка «Чистый мир плюс» — 619 964,39 рублей. Ставка «Чистый мир плюс» оказалась самой низкой. И она, действительно, на 13,4% ниже первоначальной цены электронного аукциона — но только на 0,1% меньше ставки аффилированной компании «Управляющая компания «Фасиликом».
Нюанс в том, что компании должны подтвердить свои ставки электронной цифровой подписью (ЭЦП), что является обязательным условием для участия в торгах. «Чистый мир плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом» подтвердили свои ставки ЭЦП, а «БЕЛЭЗ» нет».
«В итоговом протоколе от 16 декабря 2016 года указаны только две компании — «Чистый мир плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом». То есть комиссия выбирала победителя между ними», — продолжает БРЦ.
Расследователи пишут, что подобные ситуации с цифровой подписью сложились и на других тендерах лукашенковского медцентра с участием компаний Апситов.
«Кроме того, мы нашли тендеры государственных организаций, где не было других участников, кроме компаний Апситов», — добавляет БРЦ. И приводит ссылки (первая и вторая).
Источник: интернет-версия информационной системы «Тендеры» www.icetrade.by
«Участие аффилированных компаний в торгах не запрещено белорусским законодательством, но такая практика критикуется. Это, по сути, как конкурс между левым и правым карманом одних штанов. Например, в Украине компании, связанные с Апситом, наказали штрафом за имитацию конкуренции на торгах Львовской железной дороги», — пишет БРЦ.
Уголовное дело в Беларуси
В материале БРЦ упоминается уголовное дело, заведенное на директора «Чистый мир плюс» Валерия Готовчика. Впервые о нем стало известно в марте 2019 года. Следственный комитет сообщил о задержании директора «Чистый мир плюс» по обвинению в даче взятки. БРЦ пишет:
«С помощью «Киберпартизан» мы узнали обстоятельства этого дела. Там минимум три эпизода. Согласно фабуле дела Готовчика, именно он давал взятки чиновникам с разными целями. Как минимум 2 500 долларов, чтобы победить на тендере Банка ВТБ; 500 долларов, чтобы алкогольный холдинг «Минск Кристалл» рассчитался за ранее выполненные работы; 500 долларов, чтобы «президентская» клиника лояльно отнеслась к работе, которую выполняет «Чистый мир плюс». Причем взятку главный инженер этой клиники Людмила Любчук получила в феврале 2019 года, а в июле того же года клиника заключила с «Чистым миром плюс» новый контракт.
Источник: «Киберпартизаны»
Источник: «Киберпартизаны»
В целом, по нашим подсчетам, после возбуждения уголовного дела «Чистый мир плюс» подписал договоры с различными государственными учреждениями на сумму более миллиона рублей. Пока «Чистый мир плюс» участвовал в тендерах, расследование уголовного дела против Готовчика продолжалось.
В более поздних документах представителей банка ВТБ и «Минск Кристалл» используется другая формулировка — якобы они завладели деньгами Готовчика путем обмана. В фабуле дела Любчук такой формулировки нет. В документах написано, что ей передали взятку от «Чистого мира плюс» за лояльное отношение при приемке работ, которые клинеры выполняют по ранее заключенным договорам».
Бизнес в России
Далее БРЦ дает ответ по поводу ведения бизнеса Апситов в России:
«Эдуарду и Елене Апсит принадлежит московская компания «Фасиликом». Она является правообладателем нескольких торговых знаков, среди которых — «Чистый мир» и «Чистый мир. Мы делаем мир чище». Лицензиатами этих торговых знаков являются десятки компаний, и уже они участвуют в тендерах. Согласно российским законам, правообладатель торгового знака и лицензиат несут солидарную ответственность, если к работе лицензиата возникают вопросы.
В письменном объяснении для латвийских следователей юристы компании рассказали, что в 1998 году семейный бизнес Апситов из Беларуси расширился на Россию. В 2006-2007 годах бизнес в России был реструктурирован. Апситы перешли от непосредственного оказания клининговых услуг клиентам к передаче этих функций субподрядчикам. Именно они уже выполняли заказы клиентов. Далее сказано, что клининговый бизнес Апситов занимает лидирующие позиции на российском рынке и известен под торговым знаком «Чистый мир».
Латвийские следователи также получили разъяснения от банка ABLV, где офшорные компании Апситов имели счета. Из объяснений банку следует, что Апситы зарабатывали деньги в том числе на клининге в Беларуси, Украине и России. Среди эксклюзивных клиентов называются Кремль, Верховный суд и Центральный банк России.
Из другого источника нам известно, что Апситы избрали стратегию работы на российском рынке через субподрядчиков, чтобы в том числе обезопасить свой бизнес от возможных проблем с правоохранителями. То есть с середины 2000-х Апситы зарабатывали деньги в России не напрямую, а через компании, которым выдавали лицензии на пользование торговыми знаками «Фасиликом». Согласно российским законам, лицензиар выдает лицензиату право только на пользование торговым знаком, в то время как по франшизе можно пользоваться не только торговым знаком, но и секретами производства, коммерческим опытом, деловой репутацией».
Казармы в оккупированном Крыму
БРЦ дает разъяснения по некоторым конкретным подрядам:
«В 2015-2016 годах компания «Флагман Клин» выиграла семь тендеров Министерства обороны на уборку казарм в оккупированном Крыму. На этих подрядах компания получила из бюджета около 30 млн евро. «Флагман Клин» была лицензиатом торговых знаков «Чистый мир» и «Чистый мир. Мы делаем мир чище». Главой «Флагман клин» в 2016 году была Галина Сиротинина. До этого она работала в компании «Чистый мир сервис», которой владели Эдуард и Елена Апсит. Об этом обстоятельстве НН в своей статье не упоминает. При этом одновременно с работой в оккупированном Крыму связанные с Апситом компании вели бизнес в Украине, где подконтрольные ему и его менеджерам фирмы поймали на манипуляциях на тендерах и наказали штрафом».
Картельный сговор на торгах Минобороны
«В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила картельный сговор на аукционах по комплексному обслуживанию военных городков и других объектов, — пишет БРЦ. — В торгах участвовали девять компаний, которые предположительно отказывались от полноценного соперничества, из-за чего все госконтракты заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены — не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор между 8 компаниями. На общую сумму начальной максимальной стоимости контрактов в 28 млн евро. С материалами дела можно ознакомиться по ссылке.
ФАС упоминала две группы компаний-заговорщиков. Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «Русскомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным.
Вторая условная группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин». Компании появились в 2014 году и были ликвидированы в 2022-м. цепочка от них ведет к Апситам. Руководители и владельцы всех трех компаний в свое время работали на фирмы, которым Апситы выдали лицензию на пользование торговыми знаками, принадлежащими «Фасиликом». И среди таких людей не только Людмила Чокорая. Вместе с ней таких пять человек».
БРЦ звонил Чокороя. Она подтвердила, что ранее работала на Апситов, включая компанию «Коралклин».
«Женщина сказала, что ничего не помнит об участии «Коралклина» в заговоре на тендерах Минобороны, так как имела другие обязанности — отвечала в группе компаний «Фасиликом» за качество работы.
Вернемся к делу о картельном заговоре, так как в нем есть интересные выводы. Из материалов ФАС следует, что «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин» пользовались одним IP-адресом и МАС-адресами при подаче заявок на торги. По мнению специалистов ФАС России, это свидетельствует о «длительных и устойчивых связях» между компаниями. Кроме того, в материалах ФАС указано, что заявки на конкурс подавались одними и теми же пользователями. Причем один и тот же пользователь подавал заявки на аукцион от имени фирм из разных групп. К примеру, Канцемир Емишев подавал заявки как от имени «Компонент», «РусКомплекс», «Мегалайн», так и от имени «Коралклин».
Некоторые файлы, содержащиеся в заявках, созданы под одной учетной записью, одновременно и идентичны по размеру и содержанию. ФАС пришла к выводу, что документы на конкурсы готовились совместно. Проще говоря, люди, связанные с Апситом, договорились с людьми, связанными с Пригожиным. Ранее издание РБК выяснило, что рынок военного клининга Пригожин делил с компаниями, которые могут быть связаны с группой «Фасиликом».
Бизнес в разных странах и отмывание денег
«Мы не обвиняем Апсита в преступлениях, — говорит БРЦ. — В расследованиях мы показываем, как он ведет бизнес в разных странах. И этот бизнес сопровождается судебными делами — в Латвии его бизнес подозревают в отмыве денег, а в Беларуси топ-менеджер его компании осужден за взяточничество.
Кроме того мы показываем, что в разных странах этот бизнес ведется по-разному. В Беларуси Апситы работают напрямую через подконтрольные фирмы и получают государственные заказы от таких учреждений, как больницы, университеты, железная дорога, Национальная библиотека, Национальная телерадиокомпания, Парк высоких технологий и другие. Общая стоимость контрактов за десять лет — около 40 млн евро по курсу на день публикации.
В Украине Апсит владел бизнесом напрямую вместе со своими менеджерами, но после оккупации Крыма и войны на Донбассе он вышел из состава участников всех известных нам компаний. Украинская группа компаний «Чисто», связь с которой имеет Апсит, убирает важные стратегические объекты, в то время как Апсит имеет российское гражданство. Но формально его нет среди владельцев украинских компаний.
Тем временем как Апсит ведет бизнес в Украине, связанные с ним фирмы получают заказы от российского Министерства обороны. Но, чтобы скрыть такую связь, в России Апситы работают не напрямую, а через субподрядчиков, которые пользуются лицензиями «Чистый мир» и «Чистый мир. Мы делаем мир чище». То есть Апсит выглядит бизнесменом, который пытается усидеть сразу на нескольких стульях.
Заработанные в Беларуси, Украине и России средства выводились на счета офшорных компаний в латвийском банке ABLV через фиктивные кредитные и другие договоры, подозревают латвийские следователи. Они отмечают, что, согласно этим договорам, миллионы евро переводились на счета офшорных компаний Апсита «без экономической логики» с целью скрыть происхождение средств. Правоохранители пришли к выводу, что под Апситом в банке ABLV была создана специальная «прачечная». Кстати, бизнесмен был тайным акционером банка через две кипрские компании. Как выяснили в OCCRP, он владел одним процентом акций ABLV и 21% — связанной с банком инвестиционной компании AmberStone Group.
Мы разговаривали с Апситом около трех часов, предлагали ему дать нам развернутый комментарий на камеру, но он отказался. В нашем расследовании мы пересказали его позицию, подготовленную адвокатами. Она заключается в отрицании всего того, о чем мы писали выше».
БРЦ объяснил также вопрос помощи Апситу и членам его семей со стороны демократических сил с легализацией в Литве.
«Личность бизнесмена видится нам спорной для такой поддержки», — пишет БРЦ.
Комментарий от редакции «Нашай Нівы»
«Наша Ніва» заинтересовалась бизнесменом Эдуардом Апситом и его бизнесами после публикации БРЦ и решила написать на эту тему, когда увидела в публикации очевидные ошибки — преувеличение суммы в 10 000 раз — или преувеличения, как с деятельностью франшизы.
Публикации БРЦ нас заинтересовали, так как мы увидели, как ошибки журналистов привели к публичному доносу на, возможно, спонсора белорусского независимого общества.
Никто еще и никогда добровольно и публично не выдавал лукашенковцам имена вкладчиков фондов солидарности без их согласия.
В своем ответе БРЦ цитирует информацию, полученную ими от «латышских следователей».
БРЦ объясняет, что они «не исключают ошибки в подсчетах» суммы выплат на Брестском вагонном участке, потому что не заметили даты на документе. Но можно заметить, что Вагонный участок Брестского филиала БЖД никогда не имел финансовой возможности одномоментно выплатить 5 миллионов долларов за клининговые услуги.
Согласно базе тендеров, максимальная сумма, которую когда-либо единоразово тратил весь Брестский филиал БЖД — 371 тысяча белорусских рублей (на закупку тысяч пар специализированной обуви).
Пять миллионов долларов сегодня — это 3 новых локомотива ТМЭ3, на 2015 год — это почти 4-вагонный «Штадлер». Это та сумма, которую редко когда может единоразово потратить даже головная организация БЖД, и то с использованием кредитных ресурсов.
Сама история в Брестском вагонном участке — это история межличностных отношений мастера вагонного участка Александра Клочкова и начальника Брестского отделения железной дороги Александра Афанасьева, которая в деталях описана сайтом BGmedia.
Тезис о «тысячекратном завышении цены» принадлежит Клочкову. Но Афанасьев, на которого Клочков писал заявления в прокуратуру, утверждает:
«Было 7 проверок по этому делу, проверяла прокуратура, дважды ОБЭП. [ … ] Но суть в том, что сумма, на которую объявлялся тендер, ни в договоре, ни в дополнительном соглашении не изменилась. [ … ] Не выявлено при проведении тендера никаких коррупционных проявлений […]», — говорит Афанасьев. Он считает дело результатом персонального конфликта.
Сумма не изменилась, говорит Афанасьев, но в едином документе мы видим, что изменилось. Как такое может быть? Афанасьев врет?
Мы не знаем. В этой ситуации не хватает фактов и тендерной документации, чтобы ее объективно описать. Но мы точно понимаем, в каких случаях такое бывает.
Описание Афанасьева выглядит описанием пересортицы в рамках закупки. Допустим, есть сумма контракта — 100 рублей. В рамках него есть услуги на 50 рублей, три рубля, десять и так далее.
Но по ходу выясняется, что что-то не учли, тут надо не на 10, а на 30, а здесь не на 50, а на 20. Происходит бухгалтерское отражение пересортицы через зачет реальных цен услуг или товаров по сравнению с запланированными.
Сумма остается та же, но ее распределение внутри — меняется.
И, обычно, это происходит в рамках какого-то большего контракта. Что означает, что мы не знаем цены закупки, мы знаем только размер пересортицы.
Вообще, разбор тендерных нюансов, вероятно, будет малоинтересным широкой читательской аудитории. Но из-за важности некоторых моментов мы приведем несколько объяснений. «Нюанс в том, что компании должны подтвердить свои ставки электронной цифровой подписью (ЭЦП), что является обязательным условием для участия в торгах. «Чистый мир плюс» и «Управляющая компания «Фасиликом» подтвердили свои ставки ЭЦП, а «БЕЛЭЗ» нет. Почему-то в статье НН об этом не упоминается. В итоговом протоколе от 16 декабря 2016 года указаны только две компании — «Чистый мир плюс» и «Управленческая компания «Фасиликом». То есть комиссия выбирала победителя между ними», — говорит в своем ответе БРЦ.
В реальности же это общая процедура.
В итоговом протоколе аукциона по одному лоту всегда обозначаются только две компании независимо от количества участников. Потому что только это юридически значимо — в случае отказа или невозможности первой компанией выполнить контракт он автоматически переходит ко второй компании.
Что касается ЭЦП (электронной цифровой подписи), то участие в аукционе без него невозможно и подпись ставок происходит до начала аукциона, а не в конце.
Участник аукциона не может проиграть его случайно, только потому что забыл подписать какую-то одну ставку.
«При входе на торги участники подписывают ЭЦП сообщение следующего содержания: «Этим сообщением признаю юридическую значимость ставок, сделанных мной в торгах по электронному аукциону AU<…..>, [ … ] «, — описывает процедуру торгов пункт 7, подпункт 67 «Регламента организации и проведения процедур закупок в электронном формате на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Мы взяли в базе тендеров произвольные аукционы по той же категории услуг, но в которых не участвовали компании Эдуарда Апсита.
Что мы увидели? В итоговом протоколе фигурируют только две компании, независимо от количества участников, а в аукционных документах «удостоверенными ставками ЭЦП» отмечены только победители.
Протокол произвольного аукциона
БРЦ анализирует открытую информацию на сайте icetrade.by и в качестве одного из примеров приводит скриншот с объяснением, что в тендере участвовали только две компании Апсита. Но это очередная ошибка. Это лишь отражение, что компании Апсита заняли первое и второе место.
Скриншот, который приводит БРЦ в своем ответе, как иллюстрацию фиктивных аукционов
А если копнуть глубже и найти аукционные документы, то мы находим конкурентный тендер и, как минимум, еще одну компанию, дошедшую до аукциона. В этом случае это все тот же «БелЭЗ».
Скриншот с аукционной документации по тому же тендеру
Компании сделали 375 шагов на снижение по 0,1% от первоначальной цены каждая.
Ни у «НН», ни у «БРЦ» нет ответа на вопрос, что же в реальности произошло с уголовным делом на директора «Чистого мира» Готовчика.
Почему его арестовывали и отпускали в 2019-м, а потом в 2021-м сажали не за то, что написано в фабуле первоначального уголовного дела?
Что касается причастности Апсита к картельному сговору, то в аудиозаписи разговора корреспондента БРЦ с Чокорая мы услышали, что она уволилась из «Фасиликома» Апситов минимум в 2014-м, а картельный сговор был раскрыт ФАСом в 2016-м, а состоялся в 2015-м.
В любом случае, среди компаний-участниц картельного заговора, которых наказали штрафом, не было компаний Апсита.
Таким образом, ответы БРЦ не убедили нас, что мы в чем-то ошиблись в нашей статье «Как 398 евро превратились в 5 миллионов. Дело Апсита: кому и почему подыграли расследователи?»
