В Риге возбуждено уголовное дело против бывшего председателя правления и акционера банка ABLV Эрнеста Берниса, пишет Delfi.lv
Бернис отрицает, что знал об отмывании денег в банке и не знаком ни с кем из организованной преступной группировки, деятельность которой сейчас расследует прокуратура Латвии.
Прокуратура подозревает арестованного юриста Андриса Путниньша в том, что он и несколько иностранцев регистрировали на имя Путниньша фирмы, через которые потом проводили фиктивные сделки. Цель была скрыть истинных выгодоприобретателей. Открытие счетов в ABLV и других кредитных учреждениях также организовал Путниньш.
В свою очередь, работники банка, участвовавшие в организованной преступной группе, обеспечивали перечисления внутри банка ABLV, чтобы скрыть связь денег с преступлениями.
Delfi добавляет, что в деле фигурирует и бывший представитель ABLV в Беларуси Евгений Терехин, который также был задержан и взят под стражу. Он отработал руководителем представительства ABLV более 14 лет.
